开州府办发〔2018〕149号

 

 

重庆市开州区人民政府办公室

关于印发重庆市开州区非法集资举报奖励

办法的通知

 

各镇乡人民政府（街道办事处），区政府相关部门，有关单位：

    《重庆市开州区非法集资举报奖励办法》已经区政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

 

          

                          重庆市开州区人民政府办公室

                               2018年11月30日

 

重庆市开州区非法集资举报奖励办法

 

第一章  总  则

第一条  为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作，及时发现非法集资线索，依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动，根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）和《重庆市非法集资举报奖励办法》（渝打非金发〔2018〕12号）精神，结合我区实际，制定本办法。

第二条  举报本区行政区域内发生的非法集资案件有关奖励适用本办法。由重庆市开州区金融服务中心（以下简称区金融服务中心）负责受理非法集资行为的举报并给予奖励，并向社会公布通信地址、电子邮箱、投诉电话、接待举报的时间和地点或其他接受举报的方式。

第三条  本办法所称非法集资是指法人、个人或其他组织违反国家金融管理规定，向社会公众（包括单位和个人）筹集资金的行为。

 

第二章  奖励条件及举报受理

第四条  举报奖励应当同时符合以下条件：

（一）举报内容包括明确的举报对象、具体的违法行为或证据（如广告、合同、收据、现场照片、网络地址等）;

（二）举报者提供自身真实的基本信息，包括姓名、身份证号码、联系电话等；

（三）举报内容未经行政处理或刑事立案，或已受行政处置或刑事立案的主体新发生的其他非法集资行为；

（四）举报内容客观真实，经有关部门核实确认存在涉嫌非法集资行为。

第五条  奖励对象原则上不受户籍、职业、身份、是否与集资行为关联等限制。但有下列情形之一的，不给予奖励：

（一）防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人举报的；

（二）举报内容已被有关部门掌握的；

（三）举报人涉嫌非法集资犯罪的；

（四）其他经有关部门认定不予奖励的情形。

第六条  举报奖励的实施应遵循以下原则：

（一）同一事实被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的，可酌情给予奖励；

（二）两人以上联名举报同一事实的，按同一举报线索受理，联名举报人集体领取奖励、自行分配；

（三）同一举报人向多个区县金融工作管理部门举报同一案件的，由办理该案件的金融工作管理部门奖励，不予重复奖励。

第七条  举报受理单位：重庆市开州区金融服务中心。

举报人可通过以下途径进行举报：

（一）微信举报。关注重庆市地方金融监督管理局官方微信公众号“重庆金融安全卫士”，选择“举报入口”进行举报。

（二）书信及现场举报。地址：重庆市开州区汉丰街道开州大道中233号区级机关综合办公楼B栋906。

（三）电话举报。电话：023—52255051。

（四）电子邮件举报。邮箱：cqkxjrb@163.com。

第八条  举报人还可以向公安、工商及有关行业主（监）管部门举报。

 

第三章 奖励程序及标准

第九条  区金融服务中心接到举报后，应当在5个工作日内转公安、工商等部门核查。有关部门接到核查事项后，应当在15个工作日内核查完毕并书面反馈结果。情况复杂的，经分管区领导批准，可适当延长核查时间，但延长期限不得超过15个工作日。

区金融服务中心每月采取会议、文电等形式组织公安、工商等部门联合认定举报线索奖励情况并实施奖励。

跨区域案件，由重庆市地方金融监督管理局确定主办地后办理。

第十条  经核查属实的，区金融服务中心应当在5个工作日内通知举报人领取奖励，奖励标准如下：

（一）被举报的主体仅存在非法集资风险的，给予举报人200以上500元以下奖励；

（二）被举报的非法集资行为情节较轻，不构成犯罪的，给予举报人500元以上、1000元以下的奖励；

（三）被举报的集资行为构成非法集资犯罪，涉案金额在1亿元以下的，给予举报人1000元以上、10000元以下的奖励；

（四）被举报的集资行为构成非法集资犯罪，涉案金额在1亿元以上或者在全国、全市有较大影响的大案要案的，在案件司法判决生效之日起10个工作日内，给予举报人10000元以上、20000元以下的奖励。

第十一条  举报人应在接到领奖通知之日起20个工作日内，由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点领取奖金。逾期未领取奖金的，视为举报人放弃奖励。

 

第四章  监督及保密管理

第十二条  区金融服务中心应建立健全举报奖励档案。包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理，并接受审计等有关部门的监督。

第十三条  各相关单位应依法保护举报人的合法权益并为其保密。严禁泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式等信息，严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报对象。

第十四条  举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人借举报之名故意捏造事实诬告他人或进行不正当竞争，以及伪造举报材料骗取冒领奖金的，依法承担法律责任。

 

第五章  附  则

第十五条  举报奖励资金纳入区财政预算。

第十六条  本办法所称“以上” 均包含本数，“以下”不包含本数。

第十七条  本办法由区打击非法金融活动领导小组办公室负责解释。

第十八条  本办法自公布之日起施行，原《重庆市开州区非法集资举报奖励暂行办法》（开州府办发〔2017〕158号）同时废止。